De grootste domheid van de Wet Toezicht Trustkantoren

-
Vadim BlauStein: De grootste domheid van de Wet Toezicht Trustkantoren is dat je het niet kan uitleggen aan een potentiële klant.
Een vaak voorkomende telefoongesprek:

 KLANT: Hi, mijn naam is Lin Yang en ik wil graag een BV in Nederland oprichten.

 TRUSTKANTOOR: Welkom bij Super Trust, het beste trustkantoor van Nederland. Wij zijn u graag van dienst.

 KLANT: Ik heb een aantal vragen. Is het verplicht om trustkantoor te gebruiken bij oprichten en administreren van een BV?

 TRUSTKANTOOR: Nee

 KLANT: Kan trustkantoor voor mijn bedrijf een bankrekening in Nederland openen?

 TRUSTKANTOOR: Nee

 KLANT: Als ik gebruik maak van het trustkantoor, kan ik dan anoniem blijven bij openen van de bankrekening?

 TRUSTKANTOOR: Nee

 KLANT: Als ik geen gebruik maak van het trustkantoor, ben ik dan verplicht om relatie- en transactiemonitoring uit te voeren binnen mijn bedrijf.

 TRUSTKANTOOR: Nee

 KLANT: Ik heb geen vragen meer. Bedankt voor u tijd.

 En hij belt noot meer terug…

 Bron: Trustkantoor.nl
Locatie: Nederland

Reacties

Een reactie posten

Populaire posts van deze blog

Toezicht op trustkantoren maakt Nederland onveilig

-
Vadim BlauStein:  Waarom een separaat toezicht op trustkantoren als de maatschappij daar niets van merkt? Behalve dan de zorgwekkende nieuwsberichten in AD en FD dat alweer een trustkantoor in overtreding is.  De criminelen gaan toch niet naar officiële trustkantoren om hun geld wit te wassen. Er zijn duizend wegen in Nederland om voor een crimineel de Wet Toezicht Trustkantoren om te zeilen. Sterker nog, de administratieve lasten die het toezicht van DNB met zich meebrengt en daardoor de hoge prijzen voor de trustdiensten duwen juist “dubieuze ondernemers” om buiten de gereguleerde trustsector hun zaken te regelen. Lees ook: Illegale trustkantoren in Nederland Ook de fatsoenlijke buitenlandse investeerders worden afgeschrikt door de hoge prijzen bij trustkantoren, complexiteit en onduidelijkheid van het toezicht, flinke substance-eisen en problemen bij het openen van een bankrekening. Nederland verliest snel haar positie als een fiscaal aantrekkelijk land met uitstekend vestigin
Meer lezen

Geweigerde trustklanten

-
Vadim BlauStein: “Wij hebben er steeds voor gepleit om meldingsplicht van geweigerde en geaccepteerde trustklanten in te voeren. Nu wordt “Abramovich” met zeer grijs verleden door ons geweigerd maar door een ander trustkantoor zonder “Land van Abramovich”-kennis in huis vrolijk geaccepteerd. Eerlijke concurrentie, DNB?” Bron:  Trustkantoor.nl
Meer lezen

Auditfunctie bij de trustkantoren

-
Vadim BlauStein: Lekker duidelijk! DNB verplicht de trustkantoren om “een onafhankelijke en effectieve auditfunctie te hebben” maar geeft geen duidelijke aanwijzingen wie wel en niet geschikt is om audit uit te voeren. Het is natuurlijk veel makkelijker om achteraf te bepalen of een auditor onafhankelijk en effectief genoeg was. In de tussentijd maken kleine trustkantoren dankbaar gebruik van een “aardige buurman”-audit. Bron:  Trustkantoor.nl
Meer lezen