Vadim Blaustein

Vadim BlauStein:  Waarom een separaat toezicht op trustkantoren als de maatschappij daar niets van merkt? Behalve dan de zorgwekkende nieuwsberichten in AD en FD dat alweer een trustkantoor in overtreding is.  De criminelen gaan toch niet naar officiële trustkantoren om hun geld wit te wassen. Er zijn duizend wegen in Nederland om voor een crimineel de Wet Toezicht Trustkantoren om te zeilen. Sterker nog, de administratieve lasten die het toezicht van DNB met zich meebrengt en daardoor de hoge prijzen voor de trustdiensten duwen juist “dubieuze ondernemers” om buiten de gereguleerde trustsector hun zaken te regelen. Lees ook: Illegale trustkantoren in Nederland Ook de fatsoenlijke buitenlandse investeerders worden afgeschrikt door de hoge prijzen bij trustkantoren, complexiteit en onduidelijkheid van het toezicht, flinke substance-eisen en problemen bij het openen van een bankrekening. Nederland verliest snel haar positie als een fiscaal aantrekkelijk land met uitstekend vestigin

Vadim BlauStein: De Nederlandse trustkantoren staan onder het toezicht van DNB. De Nederlandse banken staan ook onder het toezicht van DNB. Toch willen Nederlandse banken de klanten van Nederlandse trustkantoren niet accepteren. Waarom? Het antwoord is heel simpel. De toezichthouder gebruikt de banken om de trustkantoren uit de weg te ruimen. Bron:  Trustkantoor.nl

Vadim BlauStein: Lekker duidelijk! DNB verplicht de trustkantoren om “een onafhankelijke en effectieve auditfunctie te hebben” maar geeft geen duidelijke aanwijzingen wie wel en niet geschikt is om audit uit te voeren. Het is natuurlijk veel makkelijker om achteraf te bepalen of een auditor onafhankelijk en effectief genoeg was. In de tussentijd maken kleine trustkantoren dankbaar gebruik van een “aardige buurman”-audit. Bron:  Trustkantoor.nl

Vadim BlauStein: Verbazingwekkende resultaten van Holland Quaestor: 60 leden in 2015, 25 leden in 2018. Verlies van bijna helft van ledenbestand heeft maar een verklaring. Belangenvertegenwoordiger wordt niet serieus genomen. Niet door DNB, niet door trustkantoren en niet door maatschappij.  Bron:  Trustkantoor.nl

Vadim BlauStein: "Sinds de invoering van het keurmerk voor de trustkantoren in Nederland is de naamsbekendheid van deze “quality mark” op het startniveau gebleven. Nederlandse Trustsector bedient vooral de buitenlandse klanten die nooit van deze keurmerk hebben gehoord. Doodgeboren kindje van Holland Quaestor dus." Bron:  Trustkantoor.nl

Vadim BlauStein: “Wij hebben er steeds voor gepleit om meldingsplicht van geweigerde en geaccepteerde trustklanten in te voeren. Nu wordt “Abramovich” met zeer grijs verleden door ons geweigerd maar door een ander trustkantoor zonder “Land van Abramovich”-kennis in huis vrolijk geaccepteerd. Eerlijke concurrentie, DNB?” Bron:  Trustkantoor.nl

Vadim BlauStein: "Verhoogde substance-eisen, geen echte fiscale voordelen meer, hoge kosten door verscherpte compliance, Belastingdienst op jacht naar “trustconstructies”, geen banken die rekeningen openen.... Nu nog een centraal UBO-register en dan kun je je trustkantoor sluiten... en gaan werken bij DNB. Uiteraard alleen als je als ex-trustkantoorhouder nog überhaupt ergens voor geschikt en betrouwbaar kan worden bevonden!" Bron:  Trustkantoor.nl

Vadim BlauStein: "DNB reageert nauwelijks op talrijke meldingen over illegale trustkantoren. Er zijn ruim 2.700 illegale trustdienstverleners actief in Nederland. Van de kleinste eenpitter tot het internationale concern. De toezichthouder op trustsector past de principes van Charles Darwins toe: Survival of the fittest (overleven van de best aangepaste)." Bron:  Trustkantoor.nl

Vadim BlauStein: Nominale UBO - een super hot trend van 2018! De meeste compliance officiers van de Nederlandse trustkantoren hebben geen idee hoe je een echte UBO van een professionele UBO kan onderscheiden. Er is maar een zeer efficiënte manier om erachter te komen: een borrel met cliënt gaan drinken na werktijd, maar dit is helaas in strijd met “vier-ogen-principe” van onze lieve toezichthouder. Bron:  Trustkantoor.nl

Vadim BlauStein:  Nederlandse trustkantoren spelen een belangrijke rol bij belastingonderduiking in Russische bloemensector. Nederlandse Belastingdienst is hiervan uiteraard op de hoogte maar houdt de handel niet tegen: “Nederland wordt niet benadeeld” Bron:  Trustkantoor.nl

Vadim BlauStein: De grootste domheid van de Wet Toezicht Trustkantoren is dat je het niet kan uitleggen aan een potentiële klant. Een vaak voorkomende telefoongesprek: KLANT: Hi, mijn naam is Lin Yang en ik wil graag een BV in Nederland oprichten. TRUSTKANTOOR: Welkom bij Super Trust, het beste trustkantoor van Nederland. Wij zijn u graag van dienst. KLANT: Ik heb een aantal vragen. Is het verplicht om trustkantoor te gebruiken bij oprichten en administreren van een BV? TRUSTKANTOOR: Nee KLANT: Kan trustkantoor voor mijn bedrijf een bankrekening in Nederland openen? TRUSTKANTOOR: Nee KLANT: Als ik gebruik maak van het trustkantoor, kan ik dan anoniem blijven bij openen van de bankrekening? TRUSTKANTOOR: Nee KLANT: Als ik geen gebruik maak van het trustkantoor, ben ik dan verplicht om relatie- en transactiemonitoring uit te voeren binnen mijn bedrijf. TRUSTKANTOOR: Nee KLANT: Ik heb geen vragen meer. Bedankt voor u tijd. En hij belt noot meer terug…

Istvan Kövi, journalist van Algemeen Dagblad is een goed voorbeeld van een waardeloze nieuwsmaker, die zonder enige journalistieke, juridische of economische opleiding, berichten mag schrijven die in Nederland de publieke opinie vormen.  Als je niet weet wat een trustkantoor is, als je niet voldoende juridisch onderlegd bent om simpele vonnissen te lezen, als je te lui bent om feiten te controleren, dan kun je beter teruggaan naar Amersfoortse Courant. Mijn WhatsApp-chat met Istvan Kövi van vandaag: Vadim BlauStein: Het verbaast mij elke keer opnieuw hoe onprofessioneel je bezig bent, hoe partijdig je mening is, hoe goedkoop je journalistieke technieken zijn en hoe ongecontroleerd je “feiten” zijn. Istvan Kövi: Goedendag, ik baseer mij louter op de feiten en vonnissen. De rechter heeft bepaald dat de ex-medewerker ten onrechte is ontslagen, en salaris tegoed heeft. Het is in dat kader feitelijk niet relevant dat hij uw broer is. Vadim BlauStein: Istvan, je bent geen Rechts

Vadim Blaustein: Vooruitlopend op de Brexit verhuizen criminelen van Oost-Europese afkomst van London naar Amsterdam. Er zijn bij Immigratie en Naturalisatiedienst honderden aanvragen in behandeling van de nieuwe “kennismigranten” met uitgebreide kennis van witwassen, illegale handel, afpersing en veel meer. Bent u al klaar voor uw nieuwe buurman? Bron: Trustkantoor.nl